Великобритания просит банки рассказать приятные истории о том, как не пускать грязные деньги

Подробности

Полиция сопровождает арестованного и уносит улики после утреннего рейда на недвижимость в восточном Лондоне. Фотография: PA Images/Alamy Посмотреть изображение в полноэкранном режиме Полиция сопровождает арестованного и уносит улики после утреннего рейда на недвижимость в восточном Лондоне. Фотография: PA Images/Alamy Финансовый сектор Великобритании просит банки рассказать приятные истории о том, как не пускать грязные деньги

Предпочитайте Guardian в Google Правительство просит банкиров и юристов рассказать приятные истории о том, как они заблокировали ввоз грязных денег в Великобританию, в то время как министры пытаются доказать, что меры контроля за отмыванием денег в Великобритании работают.

Призыв Казначейства предоставить доказательства призван продемонстрировать, что Великобритания усилила свою игру, когда дело доходит до предотвращения финансовых преступлений, особенно после последней мрачной оценки Глобальной группы по борьбе с преступностью (FATF) в 2018 году, которая усилила обвинения в том, что Лондон стал центром «грязных денег».

«Чтобы создать максимально убедительную картину общесистемной эффективности, — говорится в запросе правительства, — мы ищем примеры из реальной жизни с четкими, наглядными результатами, которые иллюстрируют, как британская система борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и санкциями эффективно работает на практике».

Но Великобритании предстоит тяжелая битва за то, чтобы доказать, что город внес существенные изменения, и остается настороже к новым угрозам, включая всплеск инвестиционного мошенничества с использованием искусственного интеллекта и растущую популярность криптовалют, которые могут помочь защитить источник транзакций.